Банк России выявил почти 6 тысяч финансовых «пирамид» и нелегальных компаний
Банк России в течение прошлого года на рынке ценных бумаг выявил почти 6 тысяч финансовых "пирамид" и нелегальных компаний. Это на 15,5% больше, чем годом ранее, сообщается на сайте регулятора.
Как уточнили в ЦБ, большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали себя в социальных сетях и мессенджерах, многие действовали только через Интернет, без офлайн-офисов.
- Для их выявления Банк России продолжил совершенствовать систему мониторинга информационного пространства, - пояснили в пресс-службе ведомства. - По инициативе регулятора в прошлом году был ограничен доступ к более чем 11,2 тыс. интернет-ресурсов нелегалов, в том числе заблокировано свыше 3 тыс. страниц, каналов и чат-ботов в социальных сетях "ВКонтакте, "Одноклассники", мессенджере Telegram.
В ЦБ добавили также, что сведения о более чем 2 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с признаками пирамид и нелегалов зафиксированы в прошлом году в платформе "Знай своего клиента". Банки могут отказывать таким клиентам в проведении операций и применять другие меры "антиотмывочного" законодательства.
- Правоохранительные органы на основе информации регулятора возбудили в 2023 году более 125 уголовных дел в отношении нелегалов и организаторов пирамид, - отметили в Банке России.
Регулятор не только выявляет "пирамиды" и нелегалов, но и блокирует сомнительные финансовые операции, которые могут проворачивать мошенники. Недавно Центробанк опубликовал самые популярные фразы телефонных жуликов, услышав которые, следует сразу бросать трубку.
