Самарскую бизнес-леди суд отправил на принудительные работы из-за 88 млн рублей

В центре внимания данного дела оказалась Светлана Гарковенко, которая занимала руководящую должность в обществе с ограниченной ответственностью (ООО) «Кедр-Самара».

В ходе тщательной налоговой проверки было установлено, что компания систематически искажала данные в налоговых декларациях, искусственно завышая размеры налоговых вычетов. Среди контрагентов ООО «Кедр-Самара» были выявлены такие юридические лица, как ООО «Вымпел», ООО «Спарк», ООО «Бриз» и ООО «Вавилон».

Анализ финансово-хозяйственной деятельности компании показал, что «Кедр-Самара» осуществляла оптовую торговлю, однако её юридический адрес не соответствовал фактическому месту нахождения предприятия. В период с 2019 по 2022 годы компания регулярно предоставляла налоговые декларации в налоговые органы, однако проведенный аудит выявил существенные несоответствия и необоснованное завышение сумм налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость (НДС).

При проверке контрагентов ООО «Кедр-Самара» было установлено, что некоторые из них не предоставили необходимые первичные бухгалтерские документы, подтверждающие реальность хозяйственных операций. Например, ООО «Бриз», осуществляя закупки топлива, оформляло соответствующие договоры и счета-фактуры, однако не представило документы, подтверждающие фактическую транспортировку приобретенного топлива.

Светлана Гарковенко была привлечена к уголовной ответственности по статье 199 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), предусматривающей ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Суд вынес приговор, назначив ей наказание в виде одного года принудительных работ. Также были заблокированы счета как самой компании, так и её руководителя.

На текущий момент ООО «Кедр-Самара» признано банкротом, и в отношении него инициировано конкурсное производство, направленное на удовлетворение требований кредиторов и ликвидацию юридического лица.

Источник: ГТРК-Самара