Самарская таможня пресекла махинации с валютой на 22 млн рублей
Расследование по уголовному делу продолжается.
По версии следствия, «предприниматель» из Ульяновска, используя подставного директора фирмы, фиктивно заключил два крупных договора с компаниями из КНР. Используя полученные контракты, подозреваемый дважды переводил на счета этих фирм миллионы юаней на общую сумму около 22 млн рублей.
Для сокрытия махинаций он подал подложные документы с недостоверными сведениями о характере переводов в кредитную компанию - агенту валютного контроля.
Самарской таможней возбуждено уголовное дело.
Санкция за такое нарушение закона - лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом до 1 млн рублей.
А недавно иностранец пытался улететь из Самары с пачкой денег в кармане куртки.
