Хозяин самарской компании, гражданин России, Украины и Болгарии не заплатил более 112 млн рублей налогов - появились подробности

С 2021 по 2023 год хозяин самарской фирмы, которая специализировалась на переработке лома цветных и черных металлов, не заплатил налоги на общую сумму более 122 млн рублей, предоставляя в контрольный орган декларации, содержащие сведения о фиктивных сделках по закупке лома.

Как сообщили 27 августа 2026 года в УФСБ по Самарской области, этот человек имеет тройное гражданство - России, Украины и Болгарии.

В отношении него СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Ранее в отношении этого же фигуранта было возбуждено уголовное дело за легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере и за неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой. Как выяснило следствие, на деньги, приобретенные в результате уклонения от уплаты налогов, он купил недвижимость на сумму около 50 млн рублей.

Злоумышленник скрылся от следствия, его объявили в международный розыск, предъявили обвинение заочно и заочно же арестовали.

К настоящему моменту он возместил ущерб, причиненный бюджету РФ, на сумму более 100 млн рублей.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельств противоправной деятельности фигуранта и его возможных соучастников.