Коммерсант из Тольятти вывел за границу 130 млн рублей

Предприниматель из Тольятти заключил контракт на поставку товара из Китая на сумму 10 млн долларов США и перевел на счет фирмы в Гонконге 4 млн долларов США. Затем он получил товар на сумму, которая была вдвое меньше, но действий для получения оставшейся части продукции или возврата денег он не предпринял.

Коммерсант оформил договор уступки права требования по контракту на две фирмы, специально созданные для этого, а свое предприятие переоформил на другое лицо.

Как выяснили самарские таможенники, таким образом он вел внешнеэкономическую деятельность через подконтрольные организации.

В отношении него возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязательств по репатриации денежных средств в крупном размере на территорию РФ, с использованием заведомо подложных документов и юридических лиц, созданных для совершения одного или нескольких преступлений. Он подозревается в незаконном выводе за границу 131 млн рублей, сообщает 5 марта 2024 года Самарская таможня.