У создательницы финансовой пирамиды из Самары арестовали недвижимость в Турции

Как сообщили 21 июня 2024 года в прокуратуре Самарской области, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Самары, которая обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Вскоре женщина предстанет перед судом. Речь идет о Наталье Гарбуль.

Как установило следствие, будучи учредителем зарегистрированной в государстве Содружество Доминики компании «Delston Capital Group, Inc», злоумышленница в 2014 году создала преступную группу, членами которой стали ее сын и еще два жителя Самарской области. Они открыли в Самаре 3 офиса, набрали туда персонал и разместили информацию в сети Интернет о приеме от граждан средств, которые, якобы, будут инвестированы в высокодоходные проекты на бирже и внебиржевой торговой системе.

В реальности организация функционировала по принципу финансовой пирамиды: высокие проценты выплачивались первым вкладчикам за счет денег от новых участников.

Таким образом с октября 2015 года по ноябрь 2016 года создатели финансовой пирамиды похитили более 11 млн рублей у 17 жителей Самарской области и Республики Башкортостан, отправляя полученные деньги в Москву для распределения между собой.

Трое участников преступной группы были осуждены в Уфе в 2021 году, их приговорили к лишению свободы. Создатель пирамиды тогда скрылась и по инициативе ГУ МВД по Самарской области была объявлена международный розыск. Зарубежные партнеры передали российским коллегам о том, что обвиняемая находится в Турции. После этого республиканские компетентные органы решили депортировать разыскиваемую в Россию. Ее задержали в январе 2024 года.

На имущество обвиняемой - апартаменты в Турции - наложен арест.